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La banda operaba reclutando a diversas personas para realizar transferencias diarias de hasta 4 millones de pesos cada una de ellas hacia destinos internacionales, utilizando la plataforma de la agencia allanada.
El dinero salía del país en pesos y en el exterior se transformaba en la divisa estadounidense, dólares que luego reingresaban al circuito financiero argentino ilegal para su venta, sin declarar.
reclutaban a transeúntes ofreciéndoles dinero para que realizaran las transacciones de cambio de moneda utilizando sus nombres, evitando así levantar sospechas por movimientos frecuentes o de grandes cantidades.
El megaoperativo llevado a cabo por la Policía de Misiones desarticuló una organización que trasladaba grandes sumas de dinero hacia y desde Paraguay, reclutando cómplices locales para realizar maniobras fraudulentas de cambio de divisas a través de transferencias bancarias. En la operación se detuvo a 26 personas, y se secuestraron 19 mochilas que contenían la suma de 82.634.000 pesos, 1.768.000 guaraníes, 7 vehículos y 2 pistolas.
Tras casi dos semanas de investigaciones realizadas por la fuerza provincial, se arrestaron a 6 mujeres y 20 hombres, de los cuales 23 son de nacionalidad paraguaya y los restantes son de Misiones. Estas personas conformarían una red de estafadores que operaba entre Posadas y Encarnación a través de una empresa especializada en transferencias de dinero.
fuente: misionesonline
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